Феликс Черток: что известно о его многомиллионных компаниях, участии в схемах «Алеф-Виналя» и судебных разбирательствах

На самом деле в СМИ крайне мало информации о таком персонаже, как Феликс Черток. И это несмотря на то, что он являлся на протяжении 12 лет генеральным директором известной компании «Алеф Виналь», существующей с начала 90-х. Сейчас о нем можно найти хоть какие-то крохи информации только на сайте Еврейской общины Днепра.Больше нигде не светится. Что известно о компаниях Феликса Чертока, члена Попечительского совета еврейской общины Днепра с многомиллиоными статусными капиталами и длинным шлейфом судебных дел, в том числе и криминальных. А также, как он связан с одиозным днепровским бизнесменом Вадимом Ермолаевым. 

Итак, Феликс Борисович Черток - член Попечительского совета еврейской общины Днепра, а также весьма и весьма богатый бизнесмен. В масс-медиа о нем информации очень мало, особенно в последнее время.

Женат, дети. На фейсбуке нашли только страницу его жены Натальи.

Был гендиректором в «Алеф-Винале» - одной из крупных компаний – производителей  вина, водки и коньяков в нашей стране. Среди известных торговых марок – «Золотая амфора», «Клинков», «Жан-Жак», «Хельсинки» и т.д.

Новости по теме: Феликс Черток: вино-водочный "король" с российским следом

Феликс Черток: что известно о его многомиллионных компаниях, в каких из них он является бенецифиаром, а также, что известно о судебных разборках

По информации сайта OpenData, Феликс Черток числится владельцем одной компании и ФОПа, а также является бывшим владельцем еще в одной фирме.

"АЛЕФ-БУРЛЮК" – компания со статусным капиталом в 11,8 тысяч гривен, где Черток был директором и бенефициаром, ликвидирована.

ФОП Черток Фелікс Борисович – также ликвидировано.

Новости по теме: Виктор Ющенко стал партнером Шевцовой (Дегрик) и вошел в газовый бизнес с Ермолаевым

ТОВ "АДАМАН ТРЕЙД" – Черток числится среди бывших владельцев компании. Рекордный статусный фонд – более 140,6 миллионов гривен.

Согласно данным информационного реестра YouControl, данная компания числится в более, чем в 100 документах судреестра.

А вот согласно данным ресурса Clarity-project, Феликс Черток является бенефициаром в 6 компаниях.

1. ТОВ "АДАМАН ТРЕЙД" -  об этой компании мы писали выше, но согласно данным Clarity-project, Черток числится там и бенефициаром. Напомним, статусный капитал компании – более 140,6 миллионов гривен.

2. ТОВ "ЗЩБТОРГ" – статусный фонд – 10 000 грн.

По информации YouControl, Чертока нет в бенефициарах, а вот по данным Clarity-project, он – бенефициар. Где же правда?

Добавим к этому судебные разборки, в том числе и криминальные. 33 документа в реестре.

3. ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАКСІ" – статусный капитал компании составляет почти 9,25 миллиона гривен. Бенефициар и основатель – Феликс Черток.

Плюс бонусом 7 документов в судебном реестре.

При этом, если зайти и поискать непосредственно в самом судебном реестре страны, то здесь по данной компании уже увидим не 7, а 23 документа.

4. ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВ" – статусный капитал составляет 490 000 гривен. Бенефициар и основатель – Феликс Черток.

По информации YouControl, фирма числится в 40 судебных документах.

А в самом судебном реестре мы уже насчитываем на ее счету 191 документ, среди которых много криминальных дел.

5. ТОВ "АДАГМА ТРЕЙД" – еще одна компания с огромным статусным фондом в 450 миллионов, где Феликс Черток – главный и единственный бенефициар.

Эта компания также периодически имеет налоговые долги в местный бюджет. Так, в 2020-м долг составлял почти 100 тысяч гривен.

Данная компания числится в шести документах судебного реестра.

6. ТОВ "РА ТОПСІТІ" – бенефициар Феликс Черток, а статусный капитал компании – 20 000 гривен.

Ермолаев и Черток: как работает международная коррупционная алкогольная империя

Относительно компании «Алеф-Виналь» издание «Настоящее время» и антикоррупционный проект «Муниципальный сканер» провели совместное расследование. Известно, что после аннексии Крыма корпорация «Алеф-Виналь» официально, согласно с юридическими моментами, разделила свою масштабную бизнес-структуру на две части: отдельно для России и для Украины. Так, на данный момент компания реализует винчик «с защищенной географической отметкой Крым». В тоже время продукция на экспорт для стран Европы и Соединенных Штатов Америки разливается на материковой Украине. При этом виноград  используется один и тот же для изготовления виноматериала.

Как известно, из-за санкций Европейского Союза и США, экспорт и импорт из Крыма запрещен, но используя такое разделение, а точнее хитро продуманный схематоз, компания запросто обходит санкционные ограничения

В числе собственников корпорации имеются европейские компании, за которыми стоит одиозный днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Об обшорных схематозах и санкциях

Что известно об ООО «Алеф-Виналь-Крым»?

Статусный капитал – почти 186 миллионов рублей. Среди учредителей числится некое ПАО «Бурлюк».

На данном предприятии также числится свыше 90 процентов российской компаний «Алеф-Виналь».

Статусный фонд ПАТ «Бурлюк» составляет 4 миллиона гривен. 12 документов в судебном реестре.

А вот учредителем этого ПАО «Бурлюк» является украинское ПАО «Алеф-Виналь» со статусным фондом в 40,55 миллионов гривен. В собственниках – австрийская и кипрские компании.

А вот весьма интересная визуализация связей в этой истории…

До 2018-го хозяином половины акций украинской части «Алеф-Виналя» была австрийская компания «Alef Investment Holding GmbH», а директор там – Вадим Ермолаев.

Осенью 2018-го года эта австрийская компания продает свои 50% «Алеф-Виналя» в оффшоры – компании «Ac-Terra International LTD». И, вуаля, там директор также Ермолаев.

Одна их компаний на Кирпе – «AD Vinal Invest Limited» имеет долю как в украинском, так и в российском Винале и Булюке.

И вот интересный момент, согласно данным расследования сайта «Настоящее время» и антикоррупционного проекта «Муниципальный сканер», к схематозам «Алеф-Винала» причастно и ООО “Торговый дом АВ”, учредителем и бенефициаром которого является Феликс Черток. Напомним, это данное ООО числится в 191 документе в судебном реестре Украины. Об этом подробно мы писали выше.

В общем. Еще можно долго продолжать эту тему схематозов, но пока возьмем паузу.

Продолжение следует.